Обналичили на миллиарды. Задержаны подозреваемые в незаконном выводе денег за рубеж

В России пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. В ее состав входило около 400 человек. В ликвидации группы участвовало около 300 сотрудников полиции и следователей.

Масштабная операция проводилась при участии сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД России и службы Росфинмониторинга. Ликвидированная организованная группа занималась незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств на территории России.

По предварительным данным, в результате деятельности группы в теневой оборот было выведено более 36 млрд рублей. За услуги по обналичиванию денежных средств злоумышленники брали комиссию в размере 2% от суммы. Группа действовала более пяти лет на территории Московской области и некоторых других регионов России. Доход группы от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей.

Лидером группы был 42-летний уроженец города Мытищи Московской области. По данным ГУЭБиПК МВД России, в незаконной деятельности в составе группы было задействовано более 400 человек.

Для обналичивания денежных средств злоумышленники использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также более 100 российских и зарубежных фирм. Денежные средства клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, обналичивались и поступали на счета в Прибалтийские государства и на Кипр. Затем деньги легализовывались путем приобретения объектов недвижимости.

В ликвидации организованной группы было задействовано около 300 сотрудников полиции и следователей. Было проведено 85 обысков в жилых помещениях и подконтрольных группе банках. В ходе операции были изъяты наличные денежные средства в размере более 1 млрд рублей, финансовые документы, около 500 печатей российских и иностранных компаний. Было задержано семь руководителей и активных участников организованной группы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность».

Это не первый случай за последние несколько месяцев, когда сотрудникам полиции удалось раскрыть преступную группу, занимавшуюся обналичиванием денежных средств. Напомним, 22 мая МВД РФ сообщило о пресечении деятельности группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности на территории Ростовской области и Ставропольского края. Объем проведенных финансовых операций превысил 2,5 млрд рублей. А в январе этого года Главное управление МВД России по Центральному федеральному округу сообщило о завершении предварительного расследования другого уголовного дела о незаконной банковской деятельности — в отношении трех участников межрегиональной организованной группы. По версии следствия, они извлекли доход на сумму более 3 млн рублей, осуществив незаконные банковские операции на общую сумму свыше 30 млрд рублей.