Офицер архангельской полиции создал фиктивную фирму, чтобы получить кредит в 24 млн евро у банка в Арабских Эмиратах. Банкиры оказались внимательны и проверили документы, которыми полицейский хотел подтвердить свою платежеспособность. Бумаги оказались поддельными, а экс-сотрудник полиции — виновным еще в нескольких преступлениях.
6 ноября 2012 года бывшему сотруднику архангельской полиции Павлу Труфанову предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Труфанов, будучи оперативником по борьбе с экономическими преступлениями, пытался с помощью поддельных документов получить кредит в одном из банков ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты).
По версии следствия, в апреле — июне 2011 года экс-полицейский создал фирму, которая существовала только на бумаге, и назвался ее генеральным директором. Он попытался получить кредит в размере 24 млн евро (эквивалентно 996 млн рублей), подтверждая свою платежеспособность поддельной банковской гарантией. Никаких кредитных обязательств обвиняемый, по версии следствия, выполнять не собирался.
Провернуть данную махинацию мужчина собирался, опираясь на банковскую гарантию якобы Сбербанка. Но консалтинговая фирма заподозрила подделку документов, и махинацию ему осуществить не удалось.
Банк воспользовался услугами консалтинговой фирмы из Республики Ливан. Ее сотрудники обнаружили признаки подделки на документах и обратились в правоохранительные органы России.
Оказалось, что к моменту выявления этого преступления Павел Труфанов уже был обвинен в других преступлениях. 23 октября 2012 года в отношении него вступило в силу решение Верховного суда, которым он был осужден за получение от знакомых предпринимателей под видом займов более 9 млн рублей, которые возвращать не собирался.
Также суд установил, что Труфанов получил от индивидуального предпринимателя взятку в 50 тыс. рублей за прекращение в отношении того финансовой проверки. Труфанова приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 3,2 млн рублей. Кроме того, экс-полицейского лишили звания «капитан милиции».
Преступление было выявлено в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий регионального управления ФСБ после того, как Труфанов был обвинен в предыдущем преступлении. С помощью зарубежных коллег сотрудники ФСБ установили новые эпизоды его преступной деятельности. Если его признают виновным, то к тому сроку, что он уже имеет, Павел Труфанов получит дополнительное наказание. По части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») ему грозит до 10 лет лишения свободы, а по части 1 статьи 327 УК РФ («Четыре эпизода подделки иного официального документа») Труфанову могут добавить еще два года лишения свободы.
Сейчас Труфанов находится в следственном изоляторе Архангельска, где до последнего момента он ожидал вступления в силу решения суда.
Видео
Дурак, захотел всего и сразу, а в итоге остался, как та старуха, у разбитого корыт, себе жизнь загубил и родителей опозорил. Сначала надо было поработать на авторитет лет 10, потом авторитет поработал бы на него. Очень жалко родителей, люди, говорят, порядочные. Дай Бог им сил все это пережить.
Мне интересно, а куда руководство этого полицейского смотрело, когда он проворачивал одновременно кучу мошеннических операций? Он пытался взять миллиардный кредит, обирал бизнесменов, получал взятки и все это, я так понимаю, делал на виду, особо не шифруясь. А если бы банк ОАЭ не провел проверку? Это вопиющий бардак и я думаю, что таких случаев — тысячи. До суда доходят — единицы.
Маргарита Епатко
Нонна Исадская
2 комментария к материалу.