Прислала
Нелли Шестопалова
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Полицейские Главного управления на транспорте МВД РФ задержали межрегиональную преступную группу лжебанкиров, действовавших в Воронежской области: злоумышленники оказывали банковские услуги без лицензии и, по данным следствия, на подпольном кредитовании и других операциях заработали порядка 500 млн рублей.
Сотрудники Главного управления на транспорте МВД РФ задержали 11 человек, входящих в преступную группировку так называемых лжебанкиров. В течение 2 лет — начиная с 2011 года — они вели незаконную банковскую деятельность на территории Москвы и Воронежской области. Предположительно за это время им удалось заработать полмиллиарда рублей.
Задержание, помимо сотрудников ГУТ МВД, проводили также следователи Следственной части МВД по Центральному федеральному округу, сотрудники других подразделений правоохранительных органов при поддержке ОМОНа. При задержании была изъята компьютерная техника, финансовые документы — как в бумажном, так и в электронном виде, а также деньги — 7 млн рублей. Расследование уголовного дела по данному факту продолжается.
Клиентами подпольного банка были не частные лица, а крупные организации, прежде всего те, чья деятельность связана с работой железнодорожного и авиационного транспорта. Именно поэтому мошенники оказались в сфере внимания транспортной полиции. За обналичивание средств преступники брали с клиентов от 4 до 5%, а за транзит — 1%. Названия компаний, заключавших сделки с банкирами-мошенниками, следствие не разглашает. Ну а у самого подпольного банка «бренда» попросту не было — действовали злоумышленники кто в одиночку, а кто через предприятия, работавшие в других сферах.
Как такового лжебанка или конкретной организации, оказывающей исключительно такого рода услуги, не существовало. Речь идет именно о договорившейся друг с другом группе людей, занимавшихся этим нелегальным бизнесом. Работали через различные фирмы, зарегистрированные на фигурантов уголовного дела. Это могли быть реально действующие организации, номинально ведущие другую деятельность, например, туристическая фирма.
Сейчас, как рассказывают следователи, из 11 задержанных трое заключены под стражу (такая возможность предусмотрена статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса). Все подозреваемые дают признательные показания. Между тем — с учетом характера и масштаба их деятельности — наказание их ждет довольно суровое.
— Действия задержанных попадают под статью 172 Уголовного кодекса — «Незаконная банковская деятельность». Если в результате был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству или был получен доход в крупном размере, то за такое деяние предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей или же в размере дохода осужденного за период до двух лет. Не исключено и лишение свободы — на срок до 4 лет. Но в описанном случае все серьезнее — тут вступает в действие часть вторая данной статьи. Согласно ей, если все перечисленное совершено организованной группой, а доход получен в особо крупном размере (и то и другое относится к настоящему случаю), срок лишения свободы может достичь 7 лет и сопровождаться наложением штрафа до 1 млн рублей.
Между тем на практике наказания за подобного рода преступления не всегда оказываются строгими. Так, этим летом в Москве были задержаны лжебанкиры, «отмывшие» более 25 млрд рублей. Каждый из них получил наказание в виде условного срока (3 года) и штрафа в 250 тыс. рублей.
Евгения Иванова
1 комментарий к материалу.